Le procès-verbal
Les directeurs présents : Catherine Zahn (présidente), Jay Aspin, Jean-Robert Bernier, Tom Flynn, Neil Fraser, Cally Hunt, Lynda Hawton, Gillian Kernaghan, Jackie Moss, Paul Tsaparis
Les directeurs absents : Elyse Allan (vice-présidente)
Santé Ontario : Matthew Anderson (président-directeur général), Anne Corbett (avocate générale et cheffe de la direction, services juridiques et de l’évaluation des risques), Ashley Potts (Gestionnaire de programmes, services juridiques, de l’évaluation des risques et de la gouvernance), Christine Gan (adjointe exécutive, services juridiques, de l’évaluation des risques et de la gouvernance), Phuong Truong (coordonnateur de la gouvernance), Corey Bernard (Université de Toronto, étudiant en stage)
Les conférencier(s) invité(s) : S. O.
2. Le mot d’ouverture de la présidente
La présidente souhaite aux membres du Conseil la bienvenue à la réunion.
2.1. Le rappel à l’ordre
La réunion est rappelée à l’ordre à 13 h 30.
2.2. La constatation du quorum
Le quorum étant présent, la réunion est officiellement constituée.
2.3. Les déclarations de conflits d’intérêts
Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré.
2.4. L’approbation de l’ordre du jour
Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l’unanimité, l’ordre du jour est approuvé sans modification.
2.5. La dédicace – Lynda Hawton
Madame Hawton dédie la réunion au agents de changement dans les soins de santé. Mme Hawton remercie les agents de changement d’inspirer le changement et d’améliorer les résultats en matière de santé.
M. Fraser dédicacera la prochaine réunion du conseil d’administration.
3. L’ordre du jour par consentement
3.1 L’approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 27 juin 2024
Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l’unanimité, le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 27 juin 2024 est approuvé.
7. Les rapports du comité
7.1. Les rapports du comité - Séances ouvertes
Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l’unanimité, le conseil d’administration d’Ontario Health approuve la résolution suivante :
IL EST RÉSOLU QUE :
Le Conseil reçoit et approuve toutes les résolutions énoncées dans les rapports des comités ci-joints - Les séances ouvertes et les rapports des comités - Les séances à huis clos, tels que présentées.
7.1.1 Les résolutions
IL EST RÉSOLU QUE :
Le conseil d’administration de Santé Ontario approuve les mises à jour de la politique d’approvisionnement de Santé Ontario telles que présentées.
IL EST RÉSOLU QUE :
Le conseil d’administration approuve les révisions de la Charte de l’audit interne de Santé Ontario telle que présentée.
La fin de la réunion
La séance est levée à 17 h 30.
Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée à l’unanimité, la séance est levée.
(Original signé par)
Catherine Zahn
Présidente du Conseil
(Original signé par)
Melissa McCready
Secrétaire générale par intérim